公告日期：2026-04-28

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-016

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2026 年第四次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出，并
于 2026 年 4 月 24 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事车海霞女士、程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》，汇报了 2025 年
度的主要经营业绩情况，对 2025 年度主要工作进行了回顾。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2025年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对相关事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

会 计 师 事 务 所 出 具 了 审 计 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：所有董事对该议案回避表……
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