公告日期：2026-04-28

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-029
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情

2.00 非累积投票提案 √

况的专项报告的议案》

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

4.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年

5.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励

6.00 非累积投票提案 √

计划部分限制性股票的议案》

《关于变更注册资本及修订<公司章程>

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会2026年第四次会议审议通过，具体内容

详 见 公 司 于 2026 年 04 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案6、议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

4、以上议案逐项……
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