公告日期：2025-10-18

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-062
广东朝阳电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第四
届董事会第八次会议，决定于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东
大会。

3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议案数
（2）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经 2025 年 10 月 17 日召开的公司第四届董事会第八次

会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案均属于影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独

计票结果将及时公开披露。

（3）上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人

的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件

和持股凭证办理登记手续。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、单位

持股凭证、法定代表人身份……
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