公告日期：2026-03-10

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-001
广东朝阳电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知已于 2026 年 2 月 24 日由专人送达至每位董事；

2、本次董事会于 2026 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室
召开；

3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长郭丽
勤女士、董事郭荣祥先生、独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

公司时任独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职；公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

3、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
5、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

6、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以当前公司股份总数 137,486,115 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
7、审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。