公告日期：2026-03-10

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-012
广东朝阳电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 6 日召开了第四届董
事会第十次会议，决定于 2026 年 3 月 31 日召开 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √

限制性股票的议案

7.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经 2026 年 3 月 6 日召开的公司第四届董事会第十次会

议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

（2）上述提案 4.00、5.00、6.00、 7.00、 8.00 属于影响中小投资者

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中

小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（3）上述提案 6.00、7.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

（……
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