公告日期：2026-03-10

广东朝阳电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策。主动落实股东会通过的决议，积极开展董事会各项工作，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司全年实现营业总收入为 181,841.92 万元，同比增长 4.85%；
归属于上市公司股东的净利润为 7,376.69 万元，同比下降 34.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,955.86 万元，同比下降 33.54%。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 162,961.85 万 元 ， 净 资 产 为
106,699.89 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了 43 项议案。会议的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2025 年 2 月 14 日，召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等四项议案。

2、2025 年 3 月 4 日，召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于对全资子公司追加投资的议案》等九项议案。

3、 2025 年 4 月 3 日，召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了
《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《董事会审计委员会关于 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》等 14 项议案。

4、2025 年 4 月 28 日，召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了
《2025 年第一季度报告》。

5、2025 年 6 月 25 日，召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》等两项议案。

6、2025 年 8 月 15 日，召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》等四项议案。

7、2025 年 8 月 28 日，召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了
《2025 年半年度报告及其摘要》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》等两项议案。

8、2025 年 9 月 29 日，召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性

9、2025 年 10 月 ……
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