公告日期：2026-04-01

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-014
广东朝阳电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 136 人，代表股份 90,638,916 股，
占公司有表决权股份总数的 65.9259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权
代表 6 人，代表股份 89,754,176 股，占公司有表决权股份总数的 65.2824%；通
过网络投票出席的股东 130 人，代表股份 884,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.6435%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）131 人，代表股份 901,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.6559%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 90,405,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425%；反对 219,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2422%；弃权 13,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 90,418,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7566%；反对 204,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2254%；弃权 16,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 90,399,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7359%；反对 221,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2444%；弃权 17,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 90,421,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7605%；反对 199,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 17,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

其中，中小投资者表决情况：同意 684,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9265%；反对199,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1017%；
弃权 17,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9717%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意 90,396,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7321%；反对 220,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2427%；弃权 22,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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