公告日期：2026-04-02

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技
广东朝阳电子科技股份有限公司

RISUNTEKINC

（住址：东莞市企石镇旧围工业区）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二六年四月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

释义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

朝阳科技、发行人、本公司、

指 广东朝阳电子科技股份有限公司

公司

广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
本预案、预案 指

司债券预案

本次公司以向不特定对象发行可转换公司债券的方式，募集资
本次发行 指

金不超过 5.20 亿元（含 5.20 亿元）的行为

可转债 指 可转换公司债券

《广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
募集说明书 指

公司债券募集说明书》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》

报告期、最近三年 指 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

股份 指 朝阳科技普通股 A 股股份

注：本预案中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与
相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均是由于四舍五入造成的。

目录

公司声明 ...... 1
释义 ...... 2
目录 ...... 3
一、本次发行符合向不特定对象发行证券条件的说明 ...... 4
二、本次发行概况 ...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 13
四、本次募集资金投资计划 ...... 28
五、公司利润分配情况 ...... 28
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ...... 31
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ...... 31

一、本次发行符合向不特定对象发行证券条……
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