公告日期：2026-04-02

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-020
广东朝阳电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 1 日召开了第四届董
事会第十一次会议，决定于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债

1.00 非累积投票提案 √

券条件的议案

√作为投票对象的
2.00 向不特定对象发行可转换公司债券方案 非累积投票提案

子议案数（22）

2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √

2.02 发行规模 非累积投票提案 √

2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √

2.04 债券期限 非累积投票提案 √

2.05 债券利率 非累积投票提案 √

2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √

2.07 转股期限 非累积投票提案 √

2.08 转股价格的确定及其调整 ……
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