公告日期：2026-04-18

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-021
广东朝阳电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2．股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 93 人，代表股份 90,921,116 股，
占公司有表决权股份总数的 66.1311%，其中：出席现场会议的股东及股东授权
代表 7 人，代表股份 89,971,376 股，占公司有表决权股份总数的 65.4403%；通
过网络投票出席的股东 86 人，代表股份 949,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.6908%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）87 人，代表股份 966,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.7032%。

3．公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1．《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 90,708,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对 196,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158%；弃权 16,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意 754,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对196,200股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2950%；弃权 16,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2．《向不特定对象发行可转换公司债券方案》

2.01 发行证券的种类

表决情况：同意 90,710,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%；反对 194,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%；弃权 16,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意 755,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1637%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权 16,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行规模

表决情况：同意 90,710,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7678%；反对 194,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%；弃权 16,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意 755,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1637%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权 16,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%……
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