公告日期：2026-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司
关于广东朝阳电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年四月

声 明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”“国联民生承销保荐”）接受广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“朝阳科技”“公司”或“发行人”）的委托，担任朝阳科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本项目”）的保荐人。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ...... 12
三、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 22
四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 23
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 24
六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 24
七、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 ...... 25
八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 34
九、保荐人和保荐代表人的联系方式 ...... 35
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 35
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 35

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称 广东朝阳电子科技股份有限公司

英文名称 RISUNTEK INC

注册地址 广东省东莞市企石镇旧围工业区

法定代表人 郭丽勤

董事会秘书 袁宏

注册资本 截至 2025 年 12 月 31 日，公司股本为 137,486,115 元

成立日期 2005 年 3 月 30 日

股份公司设立日期 2015 年 12 月 9 日

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 朝阳科技

股票代码 002981

上市时间 2020 年 04 月 17 日

公司联系电话 0769-86768336

公司传真 0769-86760101

公司电子信箱 ir@risuntek.com

一般项目：音响设备制造；音响设备销售；家用电器研发；电子元
器件制造；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设
备销售；模具制造；模具销售；非公路休闲车及零配件制造；非公
经营范围 路休闲车及零配件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销
售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通信设备制造；
通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

（二）发行人主营业务

公司是一家专业从事智能声学产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括耳机、音响等智能电声产品及其精密零组件。

经过二十年的砥砺深耕，公司建立了较为完善的产品研发体系，具备较强的设计研发和生产制造能力，同时，形成覆盖耳机和音响两大核心产品品类的核心技术矩阵，在耳机领域掌握了蓝牙射频测试分……
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