公告日期：2026-06-12

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-040
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与石门县城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“城投公司”）签署了《合资经营合同》，拟共同出资设立湖南湘佳饮品有限公司（以下简称“湘佳饮品公司”）（名称最终以工商局核准为准）。湘佳饮品公司注册资金拟为 5,000 万元人民币，其中，公司以自
有资金认缴出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；城投公司认缴出资 1,500 万
元，占注册资本的 30%。本次投资完成后，湘佳饮品公司将成为公司的控股子公司。

（二）本次交易履行的相关程序

2026 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立控股子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、合作方基本情况

名称：石门县城市建设投资开发有限责任公司

统一社会信用代码：91430726740644987Q

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄申锐

注册资本：159,078 万元人民币

成立日期：2001 年 12 月 8 日

住所：湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区橘香路在水一方 5 栋 113 室
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；土地整治服务；水泥制品销售；以自有资金从事投资活动；殡葬设施经营；物业管理；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；林业有害生物防治服务；林业机械服务；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东结构：湖南嘉弘建设开发有限公司持股 94.34%；中国农发重点建设基金有限公司持股 5.66%。

关联关系：城投公司与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）合资公司基本情况

企业名称：湖南湘佳饮品有限公司（拟定）

注册资本：5,000 万人民币

拟注册地址：湖南省石门县二都街道湖南湘佳橘友农业有限公司办公楼 202室

公司类型：有限责任公司

经营范围（拟定）：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；饮料生产；酒类经营；茶叶制品生产；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装
农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），最终以登记部门核准为准。

（二）股东及出资情况

股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式 资金来源

湖南湘佳牧业股份有限公司 3,500 70% 货币 自有

石门县城市建设投资开发有 1,500 30% 货币 自有

限责任公司

合计 5,000 100% -- --

上述拟设立合资公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

四、合资协议的主要内容

（一）签约主体

1、甲方：湖南湘佳牧业股份有限公司

2、乙方：石门县城市建设投资开发有限责任公司

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