公告日期：2025-10-29

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-062
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“激励计划”）的规定及公司 2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行了调整。现对有关事项公告如下：

一、股权激励计划简述及已履行的程序

1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会同时对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

3、2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 8 日在公司官网（www.xiangjiamuye.com）
对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到针对公示内容提出异议的情况。2024 年 9 月 11 日，公司披露了《监事会关于
2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-086）。

4、2024 年 9 月 18 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公
司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-088），公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查。

5、2024 年 11 月 1 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事均回避表决。公司监事会对本次激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

6、2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会
第七次审计委员会审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

1、公司于 2025 年 1 月 8 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公
告编号 2025-002），公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：
2025 年 1 月 13 日，除权除息日为：2025 年 1 月 14 日。

2、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编
号 2025-038），公司 2024 年度权益分派方案为：以 2024 年度利润分配预……
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