公告日期：2026-04-21

湖南湘佳牧业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司

章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，审

慎决策、规范运作，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职责，积极推动

公司治理水平持续提升，切实维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年

度的主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 44.71 亿元，同比增长 6.35%，其中活禽销售收

入 8.91 亿元，冰鲜产品销售收入 27.12 亿元，蛋品业务销售收入 3.01 亿元；2025

年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,294.67 万元。截至 2025 年 12 月 31

日，公司总资产 45.07 亿元，同比增长 8.16%。

二、2025 年董事会工作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有

序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董

事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、
出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会

议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

1 2025 年 2 第五届董事会第 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

月 20 日 十一次会议 《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》；

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于 2024 年度总裁工作报告》；

《关于 2024 年度董事会工作报告》；

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；

《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

2 2025 年 4 第五届董事会第 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
月 18 日 十二次会议 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告的议案》；

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》；

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司为子公司提供担保的议案》；

《关于提请召开 20……
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