公告日期：2026-04-21

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-014
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2026 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10
日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在 2025 年度股东会上进行述职。

董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕2-249 号）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕2-250 号）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

保荐机构发表了核查意见，独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职……
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