公告日期：2026-04-21

湖南湘佳牧业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘焱）

本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，在2025年度任职期间，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人专业背景及履历

本人刘焱，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年8月至今，历任湖南农业大学讲师、副教授、教授，其中2013年1月至2015年1月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）；2021年9月至今任公司独立董事。

（二）独立性自查

经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2025年度，公司董事会共召开了10次会议，本人均按时参加，无缺席或委托他人出席的情况。

2025年度，公司共召开了3次股东会，本人均按时参加，无缺席的情况。

本人对出席的公司2025年度董事会会议和股东会会议审议的议案无异议，本人认为公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2、出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立
董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，参与公司独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。2025年度任期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席，对《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
《2024年度内部控制自我评价报告》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》进行审议并发表了同意意见，并同意将上述议案提交董事会审议，切实履行了独立董事的职责。

3、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员。

（1）提名委员会：作为董事会提名委员会召集人，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。

（2）审计委员会：作为董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等的规定切实履行职责。2025年，公司共召开5次审计委员工作会议，本人均按时参加，对内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、定期报告及变更募投项目实施主体和地点等相关事项进行了讨论审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责。

（3）战略委员会：本人按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等的规定切实履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。本年度，本人参加了1次战略委员会会议，讨论了2025年度经营目标和管理思路等事宜。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会成员，本人及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年度财务报告按期真实、准确、完整披露。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

5、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加董事会、独立董事专门会议、股东会及专门委员会的机会及其他时间多次到公司现场实地考察，全面深入地了解公司生产、经营发展情况，运用专业知识对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

本人在报告期内重点关注了公司的新业务开展及后续发展战略、布局、持续经营能力情况等事项。本人在行使职权时，公司管理层积极……
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