公告日期：2025-04-23

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-006
安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主
持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2024 年经营情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事
吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2024 年度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以目前公司总股本 223,234,615 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币55,808,653.75 元，剩余未分配利润结转以后年度。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经董事会薪酬与……
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