公告日期：2025-04-23

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年总体经营情况

报告期内，公司显示模组类产品出库 11,729.99 万件，同比增加 5.59%；全部营业收入
118,343.94 万元，同比增加 0.62%；归属于母公司所有者的净利润 11,842.91 万元，同比减少 28.83%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 10,003.89 万元，同比减少 31.64%。公司扣非净利润减少的主要因素有：(1)显示终端业务海外市场竞争加剧、新产品布局进度慢于预期、费用投入加大、应收账款账期延长等,(2)按会计政策计提的坏账准备等减值损失影响。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、加速车载显示业务布局

2024 年 4 月，公司独资设立芜湖芯瑞达。芜湖芯瑞达主要经营范围有显示器件制造；
显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造等。随后，公司加大其研发、业务与生产管理人员投入（或培训）。截至报告期末，在公司参股公司瑞龙电子顺利实现品牌厂商智能座舱产品科技日展示及后续定点的业务战略协同下，通过自身努力，公司车载显示模组产品研发与送样进展顺利，定点产品陆续进入出货阶段。

2、持续加大技术研发投入，提升项目研究与导入效率

公司充分发挥 Mini LED 显示技术布局早及入选安徽省安徽省重大科技专项的优势，紧
盯行业趋势、紧抓行业机会，报告期内全面加速 Mini LED 显示技术多领域、多维度合作项目推进，在实现量产的基础上，加大 Mini LED 产能配置与提升。

重点推进多个 MicroLED、MiniRGB 等新前沿创新技术研发与产品应用。

报告期内，公司申请发明专利 1 项，实用新型 1 项，外观设计 6 项。其中: 通过授权发
明 7 项。

3、加速募投项目建设，项目预计提前达到可使用状态

报告期内，公司募集资金已使用金额 30,454.71 万元，占募集资金净额的 71.51%。详
见《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-009）。

4、强化内部管理，固化文化基因，持续打造与提升包括团队在内的核心竞争力

公司持续推进价值导向评价与考核体系，充分调动员工的积极性和主观能动性；全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因，不断提升团队核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式，并在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本提高生产效率。

2024 年 5 月 6 日，披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，
向 32 名激励对象授予限制性股票 34.90 万股，预留授予的限制性股票上市日为 2024 年 5
月 7 日。以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。该部分解除限售股份可上市流通的日
期为 2024 年 6 月 7 日。

5、完善公司治理体系建设

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。报告期内，公司通过机构调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱以及走进上市公司等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。