公告日期：2025-04-23

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-007
安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2024 年度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以目前公司总股本 223,234,615 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币55,808,653.75 元，剩余未分配利润结转以后年度。

经核查，监事会认为：该方案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经核查，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。公司根据 2024 年经营情况制定的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2024 年度的经营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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