公告日期：2025-08-28

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-044
安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次
会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议
由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告全文》和《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

（1）因公司 2023 年限制性股票回购注销、2025 年限制性股票激励计划授
予登记手续均已完成，公司股份总数由 223,294,598 股变更为 223,435,220 股，注册资本由人民币 223,294,598 元变更为人民币 223,435,220 元。

（2）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

（3）除上述股本变更及取消监事会事项外，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，对公司章程相关内容进行修订。公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司自身实际情况，公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计 25 项
制度进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）和相关制度全文，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》共 7 项需……
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