公告日期：2025-08-28

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-052
安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（2）公司第三
届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于提请召开
公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

4、股东会现场会议召开时间：（1）现场会议：2025 年 9 月 16 日下午 14：
30 开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15
—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象的

2.00 《关于修订公司治理制度的议案》

子议案数（7）√

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
……
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