公告日期：2026-04-22

安徽芯瑞达科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（刘志迎）

各位股东及股东代表：

作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2025年度的任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2025年度相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人刘志迎1964年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，1986年6月至2009年12月，任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，2010年1月至今，任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任；2023年1月至2026年1月任本公司独立董事；现任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名 本年应参加 本年亲自出席 委托出席次数 缺席次数

股东会次数 股东会次数

刘志迎 3 3 0 0

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名 本年应参加 本年亲自出席 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 董事会次数

刘志迎 7 7 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、报告期内，无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会的情况

第三届薪酬与考核委员会 第三届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了日常会议，认真履行职责，对第三届董事会董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2023年限制性股票激励计划后续相关事宜、2025年限制性股票激励计划相关事宜进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、本人作为第三届董事会提名委员会委员主任委员，主持了委员会的日常会议，严格按照相关法律法规、规章制度的规定和要求开展工作，根据高级管理人员的任职条件，对被提名人资格进行了审查。

（四）出席独立董事专门会议的情况

本人按照《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，独立、客观地履行职责。2025 年本人出席独立董事专门会议1次，对关联交易事项进行前置审议。本人对该事项表示同意，并提交董事会审议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题
进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。