公告日期：2026-04-22

东海证券股份有限公司

关于安徽芯瑞达科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对芯瑞达使用闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22
日，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发
行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金总
额人民币 459,397,400.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 33,492,028.30 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70 元，其中增加股本人
民币 35,420,000.00 元，增加资本公积人民币 390,485,371.70 元。社会公众股东均
以货币出资，上述资金已经到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具“容诚验[2020]230Z0051 号”验资报告。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 变更前募集资金投入 变更后募集资金投入
（万元） （万元） （万元）

1 新型平板显示背光器件 26,801.83 26,801.83 31,824.66

扩建项目

2 LED 照明器件扩建项目 5,045.59 5,045.59 22.76

3 研发中心建设项目 9,549.56 9,549.56 9,549.56

4 补充运营资金 16,103.02 1,193.56 1,193.56

合计 57,500.00 42,590.54 42,590.54

目前上述“新型平板显示背光器件扩建项目”“研发中心建设项目”已完成结项，除预估待支付的募集资金外，其他募集资金已补充流动资金。根据募集资金投资项目的实际付款进度，现阶段预估待支付的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目的付款进度存在一定的周期，现阶段预估待支付的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目付款及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金现金管理额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资方式

为严格控制风险，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财。

（四）资金来源

公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金……
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