公告日期：2026-04-22

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 目的与依据

为进一步完善安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性与责任感，确保公司发展战略目标的实现，同时强化薪酬管理的规范性、透明性与合规性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体董事（含非独立董事与独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等）。

第三条 薪酬管理原则

公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

1、战略匹配原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩及行业地位相匹配，与公司长期发展战略及可持续发展目标相协调；

2、市场对标原则：薪酬标准参考同行业、同地区、同规模上市公司的合理水平，确保外部竞争力与内部公平性；

3、权责对等原则：薪酬与岗位职责、承担的风险及贡献度相匹配，体现“责、权、利”统一；

4、激励约束并重原则：薪酬发放与年度及任期绩效考核结果直接挂钩，强化正向激励的同时，对违规、失职等行为建立追责与薪酬扣减机制；

5、 合规透明原则：薪酬决策程序符合法律法规及监管要求，薪酬结构、标准及调整依据充分披露，接受股东及监管机构监督。

第二章 薪酬管理机构与职责

第四条 薪酬管理机构

公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事、高级管理人员薪酬管理的决策机构，负责制定薪酬政策、考核标准及方案，监督薪酬执行情况。具体职责包括：

1、拟定董事、高级管理人员的薪酬方案（含基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等），明确薪酬确定依据及构成；

2、制定并执行绩效考核标准，对董事、高级管理人员的履职情况、经营业绩及个人绩效进行综合评价；

3、审议董事、高级管理人员的薪酬调整方案，确保与公司经营状况、行业水平及个人绩效相匹配；

4、监督薪酬制度的实施，对违规或不符合规定的薪酬事项提出调整建议；
5、法律法规及《公司章程》规定的其他职责。

薪酬委员会应严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，确保决策程序合法、合规、透明。

第五条 配合部门

公司人力资源部、财务部为薪酬管理的执行部门，负责：

1、配合薪酬委员会制定薪酬方案及考核标准；

2、按照薪酬方案核算、发放董事、高级管理人员的薪酬及津贴；

3、代扣代缴个人所得税、社会保险费、住房公积金等法定款项；

4、记录薪酬发放数据，配合内外部审计及监管检查。

第三章 薪酬标准与构成

第六条 薪酬总体要求

董事、高级管理人员的薪酬应当与公司经营业绩、个人绩效及市场水平相匹配，与公司可持续发展相协调，避免过度激励或短期行为，注重长期价值创造。薪酬分配应向关键岗位、核心人才及生产一线倾斜，合理控制普通员工与管理层薪酬差距。

第七条 董事薪酬标准

（一）非独立董事

1、兼任高级管理人员的非独立董事：按高级管理人员薪酬标准执行（详见
本章第八条）；

2、不兼任高级管理人员的非独立董事：其薪酬根据在公司实际承担的岗位职责、工作量及贡献度确定，由薪酬委员会提出建议，提交股东会审议批准；
3、不在公司担任任何职务的非独立董事：不领取薪酬。

（二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行，股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的差旅费、通讯费等合理费用由公司承担。独立董事不参与公司日常经营管理，不领取除津贴外的其他薪酬（如绩效奖金、中长期激励等）。

第八条 高级管理人员薪酬标准

高级管理人员的薪酬由以下三部分构成，具体比例根据岗位特性及公司战略动态调整：

1、基本薪酬：占比约 30%-50%，根据所任职位的价值、责任大小、能力要求及市场薪酬水平确定，按月发放，保障其基本生活需求；

2、绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，与公司年度经营指标（如营业收入、净利润、净资产收益率等）完成情况及个人绩效考核结果挂钩，年终根据考核结果发放。其中，不低于 50%的绩效薪酬需在公司年度报告披露且经审计后支付，以强化业绩真实……
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