公告日期：2026-04-29

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面临原材料涨幅较大、轮胎行业竞争加剧、国际贸易政策特别是特朗普“2.0”时代全球关税政策不确定性加剧的现实，公司继续以“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”为企业愿景，坚持突出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。公司管理层带领全体员工立足公司发展实际，保持定力，稳中求进，稳住公司发展的基本盘。

公司坚持在具备传统销售优势的海外市场稳扎稳打，面对美国关税政策带来的外部冲击，以公司为代表的中国头部轮胎企业，在产品品质上已与国际一线品牌比肩，同时具备显著的成本控制与性价比优势。短期来看，海外工厂产品定价承压，但订单需求持续供不应求。中长期视角下，关税成本有望逐步传导至终端消费市场，中国轮胎的全球综合竞争力将进一步凸显。在国内市场，面对较为激烈的竞争态势，公司积极稳住现有渠道优势，发挥新零售模式的优势，加大客户开拓力度，保持发展声量。与此同时，公司的中国、泰国、摩洛哥全球产能“黄金三角”布局将为公司参与全球化竞争提供坚强的后盾，具有极强的灵活性和能动性，关税加征等贸易保护主义的应对，于公司而言并非首次，公司将持续通过多年累积的丰富应对经验，充分发挥全球化智能工厂的布局优势，进一步精细化经营管理，持续开拓全球市场份额，多措并举持续提升品牌价值，努力向国际一线品牌价值不断靠近，在未来通过品牌价值的提升持续提高产品售价，创造更高的企业价值。

二、2025 年董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在
公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，
及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细
则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整
体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与
实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科
学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和
经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制
度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监
督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同
时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。
4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要
求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，各次会议和审议通过的议案情况
如下：

日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 10 日 第四届董事会 1、关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

第二次会议 2、关于 2025 年度为子公司提供担保的议案

3、关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案

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