公告日期：2026-06-30

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-023
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 06 月 29 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 06 月
29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张天闯先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 239 人，代表股份 163,375,879 股，占公司有表
决权股份总数的 49.2313%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 158,461,133 股，占公司有表
决权股份总数的 47.7503%。

通过网络投票的股东 229 人，代表股份 4,914,746 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4810%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 233 人，代表股份 8,683,522 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6167%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,768,776 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1357%。

通过网络投票的中小股东 229 人，代表股份 4,914,746 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4810%。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议
案》

同意 162,692,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5815%；
反对660,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4041%；弃权23,583股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,999,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1255%；反对 660,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6029%；弃权 23,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2716%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、审议并通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议
事规则>的议案》

同意 161,629,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9311%；
反对 1,727,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0576%；弃权18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,937,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8888%；反对 1,727,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8982%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2130%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

3、审议并通过《关于修订<北京北摩高科摩……
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