北摩高科将于2025年06月13日（星期五）下午14:00，在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于确认公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　6、《关于拟续聘公司2025年年度审计机构的议案》

　　7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　8、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　9、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》

　　10、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》

　　11、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　12、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　13、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》

　　14、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》

　　15、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　16、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　17、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》

　　18、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　19、《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　20、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　21、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《北摩高科:关于召开2024年年度股东大会的通知》

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。