公告日期：2025-06-14

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-023
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月13日召开公司2025年第一次职工代表大会选举产生1名职工董事，并召开 2024 年年度股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。

换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张天闯先生（董事长）、郑聃先生、肖凯先生、赵翔先生（职
工董事）

2、独立董事：邓文胜先生、季学武先生、姜晓东先生

公司第四届董事会成员任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：张天闯（主任委员、召集人）、郑聃、季学武。

2、审计委员会：姜晓东（主任委员、召集人）、邓文胜、肖凯。

3、提名委员会：季学武（主任委员、召集人）、邓文胜、张天闯。

4、薪酬与考核委员会：邓文胜（主任委员、召集人）、姜晓东、赵翔。

公司董事会上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理：张天闯先生；

2、副总经理：郑聃先生、杨昌坤先生、王习先生、任学龙先生；

3、董事会秘书：王习先生；

4、财务总监：万鹏先生；

5、证券事务代表：张迎春女士。

上述聘任人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-80725911

联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科

传真：010-80725921

邮箱：bmdongban@bjgk.com
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

张天闯个人简历

张天闯先生，1980 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士
毕业于中国人民解放军国防大学，曾在军种总部任职，多次立功获奖。现任北摩高科公司总经理、控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司董事长。2022 年获得首都劳动奖章荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 15 项。

张天闯先生未持有公司股份，张天闯先生系公司实际控制人王淑敏女士之女婿，与持有公司 5%以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

郑聃个人简历

郑聃先生，1982……
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