公告日期：2026-03-05

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-004
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经
全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于 2026 年 03 月 04 日上午在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天闯先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定，为尽快推进公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关工作，全体董事一致同意并豁免临时董事会需提前三天通知的程序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 03 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京市昌平区沙
河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2026 年 03 月 04 日

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