公告日期：2026-03-26

长江证券承销保荐有限公司

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 302-1、302-2、303-3 室
二零二六年三月

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“保荐机构”）接受北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人。
长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与募集说明书一致。

目 录

声明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况 ...... 3

二、发行人主营业务 ...... 3

三、发行人核心技术和研发水平 ...... 5

四、主要经营和财务数据及指标 ...... 6

五、发行人存在的主要风险 ...... 7
第二节 本次证券发行情况 ...... 13

一、本次发行概况 ...... 13

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ...... 16

三、保荐人与发行人的关联关系 ...... 17

四、保荐人承诺事项 ...... 18
第三节 本次证券发行的相关决策程序及符合发行上市条件的说明...... 20

一、本次发行已取得的授权和批准 ...... 20

二、尚需履行的批准程序 ...... 20

三、本次向特定对象发行股票符合规定 ...... 20
第四节 本次证券发行后持续督导工作的安排...... 28
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

发行人名称 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

发行人英文名称 Beijing Beimo Gaoke Friction Materials Co.,Ltd.

注册地址 北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 B218 室

注册资本 331,853,600.00 元

法定代表人 张天闯

公司成立日期 2003 年 5 月 12 日

统一社会信用代码 91110114750127772G

联系电话 010-80725911

传真号码 86-10-80725921

互联网地址 http://www.bjgk.com

电子邮箱 bmdongban@bjgk.com

负责信息披露和投资者关系 董事会办公室
的部门
负责信息披露和投资者关系 王习
负责人
负责信息披露和投资者关系 010-80725911
负责人电话

开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代
理进出口；开发、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车
系统、飞机起落架及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；
产品设计；技术服务；出租商业用房、办公用房；制造飞机
经营范围 着陆系统及航空部件（限分支机构经营）；生产高性能刹车
盘机摩擦片；民用……
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