公告日期：2026-03-26

北京德恒律师事务所

关于

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义......2
一、本次发行的批准和授权......5
二、发行人本次发行的主体资格......6
三、本次发行的实质条件......6
四、发行人的设立......10
五、发行人的独立性......11
六、发行人主要股东及实际控制人......11
七、发行人的股本以及演变......12
八、发行人的业务......12
九、关联交易及同业竞争......13
十、发行人的主要财产......13
十一、发行人的重大债权债务......14
十二、发行人重大资产变化、收购兼并 ......15
十三、发行人章程的制定与修改......15
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 ......16
十五、发行人董事、高级管理人员及其变化 ......16
十六、发行人的税务及财政补贴......17
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......17
十八、发行人募集资金的运用......18
十九、发行人的业务发展目标......19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......19
二十一、发行人的员工及社会保障......19
二十二、关于《审核关注要点》的核查情况 ......20
二十三、发行人《募集说明书》法律风险的评价......24
二十四、结论性意见......24

释 义

在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人/公司/北 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司，系由北京北摩高科
摩高科/股份公 指 摩擦材料有限责任公司整体变更而来
司

北摩有限 指 北京北摩高科摩擦材料有限责任公司

京瀚禹 指 北京京瀚禹电子工程技术有限公司，发行人一级控股子公
司

发起人 指 2016 年 9 月 1 日发起设立北京北摩高科摩擦材料股份有
限公司的全体股东

本次发行/本次

向特定对象发 指 发行人 2025 年度向特定对象发行股票的行为

行股票

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度

报告期末 指 2025 年 12 月 31 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

保荐人/主承销 指 长江证券承销保荐有限公司
商/长江保荐

中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

《发起人协议》 指 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司发起人协议》

《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》，根据上下
《公司章程》 指 文意所需，也包含发行人及其前身制定并不时修订的公司
章程

《股东会议事 指 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则》规则》
《董事会议事 指 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》规则》

《发行预案》 指 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行A股股票预案》

《募集说明书》 指 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行股票募集说明书》

《审计报告》 指 中汇出具的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025
年度审计报告》（中汇会审[2026]1168 号）

《律师工作报 《北京德恒律师事务所关于北京北摩高科摩擦材料股份
告》 指 有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的律师工作报
告》

《法律意见》 指 《北京德恒律师事务所关于北京北摩高科摩擦材料股份
有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的法律意见》

《募集资金使 《北京北摩高科摩擦材料股……
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