公告日期：2026-04-09

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-015
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 04 月 08 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 04 月
08 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张天闯先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 399 人，代表股份 169,242,123 股，占公司有表
决权股份总数的 50.9990%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 158,422,033 股，占公司有表
决权股份总数的 47.7385%。

通过网络投票的股东 389 人，代表股份 10,820,090 股，占公司有表决权股
份总数的 3.2605%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表股份 14,549,766 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3844%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,729,676 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1239%。

通过网络投票的中小股东 389 人，代表股份 10,820,090 股，占公司有表决
权股份总数的 3.2605%。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意 168,819,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7504%；
反对380,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2246%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小股东总表决情况：同意 14,127,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0962%；反对 380,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6124%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2914%。

表决结果：通过。

2、审议并通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

同意 167,674,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0736%；
反对 1,503,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8884%；弃权
64,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。

其中，中小股东总表决情况：同意 12,981,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2238%；反对 1,503,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3343%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4419%。
表决结果：通过。

3、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意 168,822,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7522%；
反对376,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权 900 股……
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