公告日期：2025-04-22

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-035
广东宇新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 开始（参加现场会议的股东请
于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15—15:00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生产管理楼 503 会议室

二、 会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度财务决算报告》 √

3.00 《2025 年度财务预算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

5.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √

6.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 √

8.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

9.00 关于公司及子公司预计对外担保额度事项的议案 √

10.00 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

11.00 关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案 √

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。