公告日期：2025-10-21

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-072

广东宇新能源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>、制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

二、修订《公司章程》

根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件 的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的， 或者“监事会”调整为“审计委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

4、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：广东省惠州市 第五条 公司住所：广东省惠州市
惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 惠东县惠州新材料产业园新材二路 8
号，邮政编码：516396 号，邮政编码：516369

第八条 董事长或总经理为公司的 第八条 董事长为公司的法定代表
法定代表人。 人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者公司章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用 第十三条 公司的经营宗旨：采用
绿色工艺，生产环保产品，通过创新和 绿色工艺，生产环保产品，通过创新和资源整合创造最大价值，成为能源和新 资源整合创造最大价值，成为能源和化材料领域世界一流的科技型公司。……
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