公告日期：2026-04-28

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-028
广东宇新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以现
场方式在深圳隐秀山居酒店会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。

该议案需提交股东会审议。

4、《2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度财务预算报告》。

该议案需提交股东会审议。

5、《2025 年年度报告》及其摘要

董事会就公司 2025 年年度整体经营、管理情况出具了《2025 年年度报告》
及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交股东会审议。

7、《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

该议案需提交股东会审议。

8、《2025 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

9、《关于 2025 年度利润分配的预案》

基于公司 2025 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定 2025
年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交股东会审议。

10、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

在 2025 年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请其负责……
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