公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2025 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 815,591 万元，归属于
上市公司股东的净利润为-3,919 万元。公司营收稳步增长，全年产品总量达 156万吨。博科新材顺酐装置、醇醚装置全面投产，50 万吨/年乙酸酯及其衍生物项目建设已基本完成。宇新新材顺酐尾气循环工艺技术首次投用，丁烷单耗降至1.0 以下，确保了边际利润；公司战略转型方向明确，形成顺酐、MTBE、丁酮三大拳头产品“三足鼎立”发展格局，实现资源循环利用与原料来源多元化，走出了一条“绿色化、融合化”的高质量发展新路。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过 52 项议案。对于提交董
事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方式 议案名称

第三届董事会

现场结合 1、关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期
1 第三十八次会 2025-01-03

通讯 （一）的议案

议

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案

第三届董事会 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
现场结合 候选人的议案

2 第三十九次会 2025-02-11

通讯 3、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
议

度》的议案

4、关于向银行申请综合授信的议案

5、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

2、关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案
3、关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案
4、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案
5、关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
第四届董事会 现场结合 的议案

3 第一次会议 2025-02-27 通讯 6、关于聘任公司总经理的议案

7、关于聘任公司副总经理的议案

8、关于聘任公司财务总监的议案

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