公告日期：2026-05-12

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-021
京北方信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长费振勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况

权股份总数的 60.1593%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 515,455,763股，占公司有表决权股份总数的 59.4213%。通过网络投票的股东 534 人，代表股份 6,402,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.7381%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 536 人，代表股份 6,408,017 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7387%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。通过网络投票的中小股东 534 人，代表股份 6,402,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.7381%。

9、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

同意 521,042,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8436%；反
对 761,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 54,524 股
（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中中小投资者表决结果：

同意 5,592,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2669%；反对 761,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8822%；弃权 54,524 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8509%。

2、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

同意 520,967,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8292%；反
对 792,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1519%；弃权 98,424 股
（其中，因未投票默认弃权 45,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。

其中中小投资者表决结果：

同意 5,516,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0903%；反对 792,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3738%；弃权 98,424 股（其中，因未投票默认弃权 45,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5360%。

3、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

同意 521,036,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425%；反
对 725,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1389%；弃权 96,784 股
（其中，因未投票默认弃权 25,200 ……
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