公告日期：2026-04-18

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-004
京北方信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通
知，本次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容。

公司独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审议，以公司现有总股本 867,460,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 182,166,631.92 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增
2 股，合计转增 173,492,030 股，转增股本后公司总股本增加至 1,040,952,182 股
（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股
分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。
该议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度……
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