公告日期：2026-04-18

中国国际金融股份有限公司

关于京北方信息技术股份有限公司

部分募投项目延期事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对京北方募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净
额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金

1 金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级 34,383.71 34,383.71
建设项目

2 基于大数据、云计算和机器学习的创新技 17,900.46 17,900.46
术中心项目

3 金融后台服务基地建设项目 15,070.83 15,070.83

4 补充流动资金 19,200.00 19,200.00

合计 86,555.00 86,555.00

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期至 2022年 5 月 31 日。

公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》和《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达
到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日，并经 2022 年 5 月 10 日召开的 2021
年年度股东大会审议通过，同意将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会
议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目实施方式的议案》，同意将募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长 3 年至 2026年 5 月 31 日。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金具体使用情况如下：

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