公告日期：2026-05-08

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-040
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董
事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月
25 日召开公司 2025 年度股东会。2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，
审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。2026 年 5 月 6 日，
公司召开第五届董事会第八次会议，分别审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司（以下简称“豪美投资”）于
2026 年 5 月 6 日向公司董事会提交《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2025 年度
股东会临时提案的函》，提请将《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至豪美投资提交《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》之日，豪美投资持有公司股份 8,172.96 万股，占公司总股本的 32.72%。豪美投资具有临时提案人的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及
内容符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于
2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止到 2026 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

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