公告日期：2026-05-20

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-045
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5
月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）和《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-040）。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止到 2026 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

2026 年度董事及高级管理人员薪酬方

6.00 非累积投票提案 √

案

关于 2026 年度向商业银行申请授信并

7.00 非累积投票提案 √

为子公司提供担保的议案

8.00 关于继续开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于……
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