公告日期：2026-05-26

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-048
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）14:00。

网络投票时间：2026 年 5 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 152,586,058 股，占公司有表
决权股份总数的 62.4019%（占有效表决权总数已剔除回购股份，下同）。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,741,941 股，占公司有表决权股份总数
的 56.3313%。通过网络投票的股东 114 人，代表股份 14,844,117 股，占公司有
表决权股份总数的 6.0707%。

公司全部董事、高级管理人员和公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或
列席了现场会议。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会听取了独立董事述职报告，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 152,501,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445%；反对 63,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意 14,809,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4315%；反对 63,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4282%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 152,501,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445%；反对 63,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

其中，同意 14,809,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4315%；反对 63,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4282%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 152,495,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404%；反对 69,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意 14,803,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ……
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