公告日期：2025-05-17

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-047
广东豪美新材股份有限公司

关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债

2、转股起止时间：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日

3、调整前转股价格：17.73 元/股

4、调整后转股价格：17.57 元/股

5、调整后转股价格生效日期：2025 年 5 月 26 日

一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发
行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债自 2022 年 7月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价为 21.51 元/股。

2022 年 4 月 22 日公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。豪美转债的转股价格
由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于
“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。同日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的
公告》（公告编号：2023-059）。

2024 年 9 月 6 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于 2024 年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用证券账户 8,072,862 股后
的股本 239,887,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币
（含税）。豪美转债的转股价格由原来的 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

三、本次“豪美转债”转股价格调整原因及结果

1、本次转股价格调整原因

公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二
十六次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以董事会审议本预案前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证

券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，……
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