公告日期：2025-06-04

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-051
广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025 年5 月 26 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
二十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 27.84 元/股调整为 45.00 元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

内容详见公司同日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 4 日

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