公告日期：2025-07-09

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-060
转债简称：豪美转债 转债代码：127053

广东豪美新材股份有限公司

关于不提前赎回“豪美转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 8 日期间，广东豪美新材股份有限公
司（以下简称“豪美新材”或“公司”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价 17.57 元/股的 130%（即 22.84 元/股）。根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，触发了“豪美转债”赎回条款。

2、公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过
《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》，并自本次董事会审议通过后六个月内
（2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日）均不行使提前赎回权。以 2026 年 1 月
8 日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。

一、“豪美转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元
可转换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转
债”，债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日
（2022 年 7 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价格为 17.57 元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 9 日实施完毕，派发现金股
利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的
转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
5 月 9 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于“豪
美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5 月12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向下修正为
17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公司 2023
年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

3、公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十
一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润
分 配 预 案 》，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股,调整后的
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