公告日期：2025-09-24

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2025】447 号
中证鹏元关于关注广东豪美新材股份有限公司变更部分可
转债募投资金用途等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”，股票代码：002988.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

豪美转债 2025 年 6 月 17 日 AA- AA- 稳定

根据公司 2025 年 8 月发布的公告，公司拟调整原募集资金使用
计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金 7,843.91 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”（以下简称“华东项目”），募投项目变更及华东项目的具体详见下表。
表1 募投项目变更情况（单位：万元）

截至 2025 截至 2025

原募投项 原投入募 年 7 月 31 年 7 月 31 拟变更项 拟投入募
目名称 集资金净 日已累计 日募集资 目名称 集资金净
额 投入募集 金余额 额

资金

营销运营 汽车轻量

中心与信 8,962.57 1,143.30 7,843.91 化零部件 7,843.91
息化建设 华东生产

项目 基地项目

资料来源：公司公告，中证鹏元整理
表2 华东项目的具体情况（单位：万元）

项目名称 计划总投资 实施地点 建设周期 预计年产能

建成后将形成
1.2 万吨防撞
汽车轻量化零 安徽自由贸易 梁、0.9 万吨
部件华东生产 26,000 试验区芜湖片 12 个月 门槛梁、0.8
基地项目 区 万吨电池托盘
以及 0.1 万吨
其他车身结构
件的加工能力

注：实施主体安徽豪美汽车零部件有限责任公司，由公司全资子公司广东豪美精密制造有限公司 100%持股。
资料来源：公司公告，中证鹏元整理

募投项目变更事项于 2025 年 9 月 12 日经股东大会投票通过并
经债券持有人会议审议通过，同时“豪美转债”的附加回售条款生效，
回售申报期为 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 25 日，回售申报期内
“豪美转债”暂停转股。

安徽所处的长三角区域是国内最重要的汽车研发制造中心之一，汽车产业链较为完善。汽车轻量化业务为公司重要转型发展方向，本项目建成后公司将增加约 3 万吨汽车产品加工能力。中证鹏元认为，本项目投产运营可以实现公司对华东汽车零部件市场快速响应与交付，满足市场需求，提高公司总体竞争力。

同时，中证鹏元也关注到，本项目总投资 2.6……
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