公告日期：2025-09-24

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-085
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 5,158,824 股，占本次注销前公司总股本比例为 2.02%。本次注销完成后，公司总股本将由 254,910,205 股变更为 249,751,381 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次部分回购股份注销事宜已办理完成。

3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 17.57 元/股调整为
17.23 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 24 日起生效。

公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将部分回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、回购股份方案的实施情况

（一）回购股份方案的审批情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、于 2025 年 4
月 21 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元
（含），回购价格不超过 28 元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过本
次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露
的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-030），于2025年4月22日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
（二）回购股份方案的实施情况

1、2025 年 4 月 23 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回
购股份 468,848 股，占总股本的 0.1888%，最高成交价为 27.40 元/股，最低成交
价为 26.70 元/股，成交总金额为 12,762,586.64 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2025-041）。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展具体详见公司分别于 2025 年 5 月
7 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 8 月 2 日和 2025 年 9 月 3
日披露的《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2025-043、2025-053、2025-057、2025-062、2025-073）。

3、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。公司分别于 2025 年 4
月 28 日、2025 年 6 月 10 日回购股份数量达到总股本的 1%、2%，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》
（公告编号：2025-042）和 2025 年 6 月 11 日披露的《关于回购公司股份比例达
到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-054）。

4、截至 2025 年 9 月 8 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份 7,358,824 股，占公司总股本的 2.8868%，最高成交价为 44.97 元/
股，最低成交价为 26.70 元/股，成交总金额为 249,998,288.97 元（不含交易费用），本次股份回购事项已实施完成。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既
定的回购股份方案。具体内容详见公司于 2025……
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