公告日期：2025-08-26

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072

广东豪美新材股份有限公司

关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2025 年
8 月 22 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年
第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

根据公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于
2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。
3、会议召开的合法、合规性：

本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至债权登记日（2025 年 9 月 5 日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“豪美转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：

广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项

1、《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》

以上提案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负……
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