公告日期：2025-08-26

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-063

广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2025年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事
会第三十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第四届董
事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

经与会董事审议，认为：公司《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营情况。

2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》

经董事会审议，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司可转债转股等实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》进行相应的修订。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订公司章程及补充、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行补充和修订。逐项表决情况如下：
6.01 审议通过了《关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6.03 审议通过了《关于修订<独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。