公告日期：2025-11-18

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-104
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日（周四）14:30；（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日（周四）

7、出席对象：

（1）截止到 2025 年 11 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条

1.00 非累积投票提案 √

件的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

股票方案的议案 议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 限售期 非累积投票提案 √

2.07 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 ……
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